-
11.03.2014
Европарламентът затяга правилата срещу прането на пари
Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще бъдат оповестени в публични регистри
1 -
21.02.2014
ЕП е на път да премахне анонимността за собствениците на офшорни фирми
Плащанията в брой в ЕС да бъдат ограничени до 7,5 хил. евро, предвиждат нови правила за борбата с пране на пари
7 -
23.01.2014
Австралийските власти проведоха мащабна операция срещу прането на пари
Конфискувани са пари, наркотици и активи за над половин милиард долара
-
22.01.2014
Италиански духовник е обвинен в пране на пари през Банката на Ватикана
Миналата година Нунцио Скарано беше обвинен и в незаконно изнасяне на 20 млн. евро от Швейцария в Италия
-
30.12.2013
Пари с неясен произход се стичат в Латвия преди влизането в еврозоната
Чуждестранните банкови депозити съставляват почти половината от всички депозити, което е необичайно, като продължават да растат
1 -
31.10.2013
Карсън Йънг отрече да е участвал в схеми за финансови злоупотреби
Собственикът на футболния клуб Бирмингам Сити пристигна в Хонконг да даде показания по проверка на местната прокуратура
-
За 11 години в Китай са изпрани 3,8 трлн. долара
Експерти сочат страната като най-масивния източник на „мръсни пари“ в света
-
Бивш френски министър призна за 600 000 евро в банкова сметка в чужбина
Жером Каюзак не уточни в коя банка и коя държава е укритата от него сметка, а срещу него бе заведено дело за пране на пари и данъчни измами
1 -
08.03.2013
Прекратиха разследването за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов*
Христо Грозев е депозирал писмо в прокуратурата със сключено споразумение за поети допълнителни ангажименти от страните, уреждащи финансовите им отношения
12
Таг пране на пари
Пазари